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解冻民族资产骗局

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发表于 2021-4-26 13:30:16 | 显示全部楼层 |阅读模式
以解冻民族资产为幌子,骗子向受害者筹款,而且逐渐发展成传销的模式!
看完新闻,你就能明白什么是解冻民族资产骗局!
不过,最扎心的是,当你嘲笑这些受骗者智商低下,被骗几十万几百万的时候,想想你自己,你的存款有没有几十万!
我也很好奇,这些制杖都是在哪里赚到这么多钱的?
新闻:全国百万人被“民族资产解冻”洗脑,32人受审
中国经济网,发布时间:2018-11-26
“仅需98块8建档费,就能获取368万元扶贫款。”
当接到这样的电话后,很多人可能都明白这是一场骗局,但还是有人认为是天上掉下了馅饼,而这部分人被成功洗脑后,不仅没有获得巨额扶贫款,反而被骗取数万元到数十万元的财产。经过广元警方数月侦查,经历三轮抓捕收网,成功破获了部督“民族资产解冻电信网络诈骗案”。近日,广元昭化区法院对该案进行了开庭审理,被告人数多达32人。红星新闻记者获悉,该案受害人多达百万,涉及全国各地,涉案金额1100余万。
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解冻民族资产骗局中的一股清流:李烈钧捐献满足资产案
2008年3月6日,中央某部门收到一封特快专递,内容是一自称曾与孙中山共同组织革命、名为李烈钧的GMD高官要向国家捐献巨额资金,但以与中阳某领导见面为条件,方能捐献,并特委派吴某办理此事。
收到来信的有关部门经过分析认为此事涉嫌诈骗,便在2008年3月9日约见了吴某,经过多方盘问发现众多疑点,遂向公安机关报案,吴某当场被抓,由此解开了这起“民族资产解冻”诈骗案的内幕。
北京的吴某在听到黄某的这套骗人的说辞后信以为真,竟向国家某部门发去特快专递,说明他们想向国家捐款的想法。于是,有了开头的一幕。对此,犯罪嫌疑人黄某感到十分无奈,他向办案人员表示:
“我就想向他人表明要向中央捐献民族资产,好继续骗钱,没想到有人真的拿着这些假汇票、假钱币去国家有关部门捐献,后来我就被公安机关抓获了。”
以“民族资产待解冻”为幌子,全国诈骗上千万
去年下半年,四川一名群众接到了一个电话,对方自称国家某部委的工作人员,他说只需要98块8建档费,就能获取368万元扶贫款。刚开始,这名群众根本不相信,但对方多人合作,以民族资产待解冻为幌子,还伪造出国家部委的文件,最终这名群众被洗脑,交了建档费后又交入会费等,共交了近万元。
据广元昭化警方消息,2016年下半年,犯罪嫌疑人朱某某(广西凌云县人)等人打着“履行党和国家赋予的社会责任,参加民族资产解冻用于精准扶贫项目实施,为国家作贡献”的幌子,伪造国家部委公文,引诱王某某等人冒用扶贫项目名义,成立“民族资产扶贫管理委员会”,并在各省设“分会”,各地市州设“办事处”,县区设“小组”,在全国各地吸纳会员、发展“下线”120余万人,骗取入会费,资料审核费等。后又以办公、租房等需要经费为由,向全国各省市县骨干会员借款,骗取会员资金数千至数万元不等,涉案总金额高达1100余万元。
案发后,公安部指定由四川省公安厅管辖,广元市公安局昭化区分局负责案件侦办工作。在广元市公安局组织领导下,昭化公安分局成立由40名警力组成的专案组,奔赴广西、广东、河南、北京、新疆多地,多方开展侦查工作,成功锁定幕后操纵、组织动员、洗钱漂白、取款套现等多个层级犯罪嫌疑人。
2月6日14时30分,侦办“民族资产解冻”特大网络诈骗案的专案组民警回到广元,同时押解着30余名犯罪嫌疑人。
昭化警方介绍,在公安部、四川省公安厅、广西壮族自治区公安厅的统一组织指挥下,专案组在广西南宁、百色,广东珠海、肇庆,河南漯河警方的大力支持配合下,多地同时开展抓捕收网行动,共抓获犯罪嫌疑人36名(投案自首、因病取保2人),上网追逃11人,打掉买卖银行卡、取款套现窝点3个,缴获银行卡236张、POS机7台、手机55部、汽车7辆及假证书、假文件等大批作案工具,现场收缴赃款83.5万元,查封冻结涉案赃款374万元。
4月25日至28日,专案组在广西百色、河池、玉林、南宁,广东汕尾等地同时开展第二轮集中收网行动,打掉实施诈骗团伙2个,取款套现团伙2个,摧毁制作假文件窝点1个,抓获犯罪嫌疑人28名,收缴涉案赃款366万元,扣押作案车辆12辆、电脑3台、手机43部、银行卡62张等一批作案工具。
7月25日至26日,昭化区公安分局部督(2018)1号“民族资产解冻电信网络诈骗案”专案组在广西百色、南宁等地同时开展第三轮集中收网行动,打掉洗钱套现团伙2个,买卖银行卡团伙1个,制作假文件窝点1个,抓获犯罪嫌疑人19名,收缴冻结涉案赃款100余万元,扣押涉案房产1套、作案车辆4辆、电脑3台、手机25部、POS机48台、银行卡118张等一批作案工具。为全市“净网2018”和“夏安”行动再添新战果。
至此,警方历时8个月,共打掉民族资产解冻诈骗犯罪团伙4个、实施电信网络诈骗犯罪团伙5个、洗钱套现犯罪团伙7个、买卖银行卡犯罪团伙2个,捣毁制作假证窝点3个,抓获犯罪嫌疑人83人,上网追逃13人,收缴、冻结涉案赃款1160万元,扣押涉案房产1套,保时捷、宝马、路虎、凯迪拉克等各类汽车23辆,缴获作案手机127部以及银行卡411张等大批作案工具,成功侦破全案,实现了全链条打击。
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男子深信”民族资产解冻” 被”李鸿章之孙”骗数百万
2018-12-15 21:31:25 来源: 澎湃新闻
(原标题:深信“民族资产解冻”,男子被多个团伙诈骗)
王本华(化名)一直相信,“巨额民族资产”是存在的。只要真正的“保管人”找到他,他就能帮助“保管人”解冻这笔钱。然而,所谓的“民族资产解冻”,是一场彻头彻尾的骗局。
12月9日,四川省广元市公安局昭化分局局长贺旭红告诉澎湃新闻,该局今年破获一起“民族资产解冻”诈骗案,先后打掉18个犯罪团伙,抓获犯罪嫌疑人96人,收缴、冻结涉案赃款1160万元。该案的受害者遍布全国,总数高达160余万人。
嫌疑人冒充李鸿章之孙诈骗
年过六旬的王本华是天津蓟县人,曾长期在河南等地活动,高中文化。
据昭化公安分局刑警大队教导员聂天志介绍,早在上世纪八、九十年代,王本华就被坊间流传的“巨额民族资产”传闻所吸引。他相信世上有一笔巨额财富存在。这笔财富或是历代封建王朝留下的黄金白银,或是军阀混战时期搜刮的民脂民膏等。这些财富有人保管,但暂时被冻结。一旦解冻,参与出资解冻的人就能获得高额报酬。
据王本华供述,为了发展“会员”“解冻民族资产”,2016年起,他先后建立几十个微信群,这些微信群大多都是拥有四五百成员的大群。
随后,作为群主的王本华被犯罪团伙盯上。王本华交代,有一天,他接到一通神秘电话,电话那头的声音听上去很苍老,甚至能感觉到说话的人上气不接下气。对方自称名叫李春堂,是清朝名臣李鸿章的孙子。
李春堂告诉王本华,他掌管着祖宗留下来的“巨额民族资产”,但这些资产被冻结,需要一笔资金来解冻。他物色了很久,发现王本华很有能力,想委以重任。电话中,李春堂喊王本华“儿子”,同时自称“老爸”。
为了让王本华给自己卖命,李春堂给王本华“封了个官”,同时寄去了由其伪造的《授权书》《任命书》等文件。
这份《任命书》写道:“李春堂老人现特任命王本华同志为民族资产扶贫管理委员会会长,全面负责各地区民族资产扶贫事业一切大小事宜。此任命得到中华人民共和国国务院认可备案,自发布之日起立即生效。望王本华同志认真工作,遵守国家法律法规的相关条例规定,一切要以人民群众的利益为重点,积极配合相关部门开展扶贫资金发放工作。”
《任命书》上,还盖有伪造的国务院印章和李春堂印章。对于这份十分荒唐的《任命书》,王本华竟然深信不疑。
发展会员160余万人
王本华上钩后,开始设置所谓的“民族资产扶贫管理委员会”组织架构,下设副会长1名,人事部长、宣传部长、督察部长、统计部长和财务部长及办公室主任各1名,共同管理省级分会人事任免、会员发展、费用催缴等事务。同时,下设省级、市级、县级机构。
经人推荐,36岁的广元商人李先生成了该组织广元办事处的负责人。李先生供述称,起初,他担心上当,还专门前往河南找到王本华。当他看到《任命书》等文件后,相信了王本华,并给王本华转账10万元。王本华告诉他,这钱是他先替会员垫付的,届时会员交给他的资金,他可以少上交10万元。
聂天志介绍,王本华等人以“解冻民族资产”用于扶贫为由吸纳会员,承诺只需缴纳几元钱至近百元的入会费(或建档费、办证费等),一旦凑够解冻费用,就能获得数十万元的报酬。受害者通过微信红包、转账方式缴纳费用后,由“县(区)级组长”、“市级处长”、“省级分会长”逐级汇总上交至王本华,再由王本华汇总,打到李春堂指定的账户上。
“(该组织)在全国30个省级行政区建立分会,在293个市州建立办事处,在2286个县区建立工作组,会员达160余万人。”昭化区公安分局局长贺旭红介绍,仅2017年9月至11月,王本华就向犯罪嫌疑人转出784万元。
民警画的拓扑图。
警方打掉18个犯罪团伙
2017年12月,四川、新疆、浙江等地公安机关陆续在工作中发现了名为“民族资产扶贫管理委员会”的非法组织,其通过微信群发展会员,以“解冻民族资产”为由,虚构扶贫、医疗、救济等项目实施诈骗。公安部将此案列为2018年1号挂牌督办案件,指定四川省公安厅管辖、广元市昭化区公安分局负责案件侦办工作。
警方收缴退赃366万元。
专案组查明,该案是借助互联网传播,集返利、传销、诈骗为一体的新型、混合型犯罪。整个犯罪体系由实施诈骗团伙、卖买银行卡团伙、“民族资产”总会(分会)团伙、洗钱套现团伙、制作假证团伙5个犯罪环节组成。
今年2月、4月和7月,专案组先后三次组织集中收网行动,打掉“民族资产解冻”诈骗犯罪团伙4个、冒充国家机关领导和工作人员实施电信网络诈骗犯罪团伙5个、洗钱套现犯罪团伙7个、买卖银行卡犯罪团伙2个,捣毁制作假证窝点3个,抓获犯罪嫌疑人96人,收缴、冻结涉案赃款1160万元,查封涉案房产1套,扣押保时捷、宝马、路虎、凯迪拉克等各类汽车23辆,缴获作案手机127部、POS机56台、银行卡411张等大批作案工具,成功侦破全案,实现了对幕后策划、发展会员、取款套现、伪造文件等环节的全链条打击。
民警将嫌疑人押解回广元。
嫌疑人称受骗者为“猪”
聂天志介绍,李春堂的真实身份是广西凌云县人朱某欢。
朱某欢今年28岁,只有初中文化。据其交代,他通过变声软件与王本华联系,并伪造证件骗取其信任。
朱某欢供述,团伙内部对诈骗各环节成员有固定的称号:买卖被实施诈骗人员信息的人叫“卖猪人”,受骗的人被称作“猪”,像王本华这样的总会、分会成员被称作“猪头”,而他们自己则是“割猪人”。
贺旭红说:“微信群组的组织者大多数都是被幕后诈骗策划者裹挟蒙蔽,帮助他们实施诈骗,微信群组的组织者既是诈骗者,也是受害者,一个微信群主会受到多个幕后骗局策划者的轮番诈骗。”
本案中,除了被朱某欢犯罪团伙诈骗,王本华还被杨某贵、李某勇等犯罪团伙冒充国家领导人、民国高级将领后人诈骗。诈骗的手法如出一辙,都是以解冻某项资金为由,骗取会员缴纳资金。

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